Бразильский Банк присоединяется к рукам Chainalysis, повышает крипто-соответствие

Все жарче для криптопользователей в Бразилии, где коммерческий банк Banco Topázio было объявлено, что он будет использовать решения для мониторинга и отслеживания транзакций, предоставляемые компанией blockchain security firm и специалистом по анализу данных, Цепной анализ - контролировать криптоуслуги, которые он предоставляет своим клиентам.

В цепном анализе сообщение для печати, компании заявили, что они будут использовать программное обеспечение охранной фирмы для целей соблюдения требований, связанных с деловыми операциями Banco Topázio.

Банк, по-видимому, стремится получить фору в предстоящем регулирующем изменении, причем автор пресс-релиза пишет о необходимости “установить передовую практику до [применения] руководящих принципов ФАТФ.”

Банк также запустит протоколы KYT (know-your-transaction) и KYC (know-your-customer).

Банк заявил, что этот шаг поможет ему ”проверить деятельность клиентов через мониторинг и анализ их транзакций, все публично зарегистрированные на блокчейне.”

Banco Topázio является одним из самых новых банков Бразилии – и, как и многие банки, созданные в последние 20-30 лет в стране, не имеет никаких кирпичных и минометных выходов, со всеми своими процессами полностью оцифрованы.

Он является одним из наиболее криптоактивных банков Бразилии, и в феврале этого года объявил о партнерстве с американскими банками. Пульсация, став частью последнего Сеть RippleNet.

Тем не менее, бразильские банки и крипто были непростыми партнерами в течение большей части этого года.

Как сообщалось ранее, Caixa Econômica, крупнейший 100%-ый государственный финансовый институт в Латинской Америке и один из трех крупнейших банков Бразилии, как сообщается заморозил счета нескольких криптотрейдеров в течение 10 дней в начале этого месяца.

Многие из ведущих криптовалютных бирж страны также являются все еще вовлечен в ожесточенную юридическую борьбу против банков, которые, по их словам, произвольно приостановили свои банковские операции в 2018 и 2019 годах.